‘한화본사 압수수색’ 300여개 계좌추적

한화그룹의 비자금 조성 의혹과 관련해 검찰이 16일 오전부터 서울 장교동 한화 본사에 대한 압수수색을 벌여, 이날 저녁 압수한 서류들을 싣고 나와 차량으로 옮기고 있다. 김태형 기자 [e-mail]

검찰, 수백억 규모 차명계좌 비자금 포착
주식 불공정거래 여부 등 수사 확대될 듯

‘한화그룹 비자금’ 의혹을 수사중인 서울서부지검 형사5부(부장 이원곤)는 16일 서울 중구 장교동 한화그룹 본사와 여의도 한화증권 사무실을 압수수색했다. 검찰은 이날 오전 9시께 수사관 30여명을 보내 그룹 재무팀 사무실과 경영기획실 등에서 회계장부와 컴퓨터 하드디스크 등을 압수했다.

앞서 수사팀은 금융감독원과 대검찰청 등에서 넘겨받은 자료를 통해 비자금 조성에 이용된 것으로 보이는 5개의 차명계좌를 추적했으며, 이 계좌에 연결된 계좌 등을 통해 오고간 자금의 규모가 수백억원대에 이르는 것으로 파악했다. 차명계좌 5개는 모두 임직원 명의로 돼 있으며, 한화그룹 구조조정본부에서 이를 관리해온 것으로 알려졌다. 이 계좌를 관리했던 한화증권 과장은 그룹 비자금 담당자의 지시에 따라 주식을 사고팔았던 것으로 조사됐다.

검찰 관계자는 “처음 확보된 5개의 계좌를 분석하는 과정에서 수십개의 연결계좌가 나왔는데, 각 계좌에서 돈이 얼마나 들어오고 나갔는지, 어디로 이동했는지 등을 살펴보고 있다”고 말했다. 현재 검찰이 이 돈의 흐름을 따라 추적하고 있는 계좌는 모두 300여개에 이르는 것으로 알려졌다.

또 검찰은 해당 차명계좌가 사실상 폐쇄된 시점이 2004년께라는 점도 주목하고 있다. 당시는 검찰의 불법 대선자금 수사로 김승연 한화그룹 회장이 출국금지되고 본사 압수수색 등 강도 높은 수사가 진행되던 시기였다. 한화는 같은 해 대한생명 인수 과정에서 87억원의 비자금을 조성했다는 혐의로 검찰의 수사를 받고, 김연배 한화증권 부회장이 기소된 바 있다. 문제의 5개 계좌는 1993년 금융실명제법 시행 이전에 한화증권 송파지점에 임직원들 이름으로 개설됐고, 이 계좌를 통해 이뤄지던 거래는 2004년 이후 중단됐다. 검찰은 당시 수사를 피하기 위해 계좌를 폐쇄했는지 여부도 살펴볼 계획이다.

돈의 출처와 사용처 등에 대한 수사가 한화그룹이나 김 회장의 자본시장법(옛 증권거래법) 위반 혐의로 확대될지 여부도 주목된다. 단순한 비자금 조성이 아니라, 차명계좌에 있던 이 돈이 주식 불공정거래나 시세조종 등에 사용됐을 가능성도 배제할 수 없기 때문이다.

이와 관련해 처음 조사를 진행했던 금감원 관계자는 “올해 초에 해당 계좌 관리를 담당했던 직원의 제보를 받았는데, (내용을 보고) 사건 조사를 금융투자서비스국이 아니라 자본시장조사국에 맡겼다”고 말했다.

통상 차명계좌를 통한 비자금 관리의 경우 금융실명제 위반으로 보고 금융투자서비스국이 조사를 하는데, 이번 사건은 금감원 자본시장조사국이 맡은 것이다. 금감원 내부에서는 ‘차명계좌를 통한 주식 불공정거래나 시세조종의 단서가 있었기 때문에 자본시장조사국이 나선 게 아니냐’는 이야기가 나온다.

황춘화 김경락 기자 [e-mail]